套路 2 控制交易软件，与客户进行“对赌”

　　近年来，虚假期货交易平台从贵金属和原油再到各种金融资产，标的花样百出。而在文化领域，其宣称投资的是创新产品标的，如玉石、国画、瓷器、丝路飞天蜡象、银雕凤冠等，号称是投资文化产业期货，能够响应国家的文化产业振兴，顺应现今的艺术品收藏的浪潮等。

　　然而，往往平台没有实实在在的交易商品，其交易的对手、交易的平台全都是假的。

　　记者了解到，这些交易平台即是借用外国期货轻质原油连续、纽约银连续、纽约铜连续的盘子，另一方面还利用交易软件后台监控等手段，在短时间内通过修改平台参数，控制行情升跌的方式实施网络诈骗。期间平台系统会锁定客户账户、行情数据延时、无法正常的行情点位交易、无法正常出入金，导致客户普遍亏损严重，而公司实现巨额盈利。

　　诈骗平台的会员单位获取的最大非法利润是“客损费”（即客户的本金）。在交易中，会员单位采取做市商机制，与客户进行“对赌”，如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱，会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行。

　　因此，在成功诱使客户注册开户后，平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户提供技术指导，客户先期少量盈利后一般会加大资金投入，此后“分析师”、“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，客户在听了这些分析师的一些指导建议之后，往往是产生更大的亏损，甚至爆仓。

　　套路 3 频繁操作，单边手续费高达16%

　　除了喊“反单”让客户亏损外，这些平台的另一种收入是手续费。这些所谓的交易平台，采取T+0模式和33倍的杠杆，单项手续费高达16%，一买一卖总手续费高达32%。投资者想要盈利首先就要跑赢手续费。

　　由于是T+0的高频交易机制，“老师”们每天指导投资者不停地做空做多、买进卖出，由于不管输赢，手续费都是要交的。此外由于高杠杆的设置，交易倍数放大后，手续费也会成倍增加，一来一回之下，就造成本金的亏损。

　　举例而言，如果投资者只有一万元的本金，那么他能撬动的资金高达33万元，如果全额投资，他的买进卖出的手续费就高达10.56万元，如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。

　　在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易，最大限度让受害者亏损，当有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局，而平台方会按照不同比例赚取提成。

　　专家说法

　　不要被高回报诱惑可能存在陷阱

　　小小金融CEO刘小峰表示，近年来，各类交易场所在全国各地涌现，打着文化复兴和金融创新的幌子进行违规交易。这些交易所大多存在欺诈、操纵价格、做庄交易等行为，引诱投资者高位接盘，风险隐患很大，大量投资者被洗劫一空。对于这些投资，一定要慎之又慎，千万不要被高额回报率所诱惑，很多宣传高收益的投资可能存在陷阱。

　　其表示，目前各地交易所的清理整顿已取得阶段性成效，多家交易所停止违规交易，规模显著下降，风险扩散蔓延的势头得到有效控制。